南宁东盟平台诈骗`

/2018-01-08/ 分类:灵异恐怖/阅读:
本人4月28日由一个叫随风QQ(342236017)在股票群里把我加好友,慢慢聊天忽悠我听课,在这期间又介绍了几个什么老师和一个什么所谓的中国金牌客服,他们QQ分别为 ...


猎奇网(www.lw43.com):南宁东盟平台诈骗`

本人4月28日由一个叫随风QQ(342236017)在股票群里把我加好友,慢慢聊天忽悠我听课,在这期间又介绍了几个什么老师和一个什么所谓的中国金牌客服,他们QQ分别为老村长老师QQ(794994959)杨紫寒QQ(2263936581)兰香QQ(741439596)他们几个慢慢讲股票为由再转变成南宁东盟交易现货,原油、金属、沥青等产品交易,为两腿走路的方式忽悠我开户,天天晒单,后来那个所谓的金牌客服QQ(3065373116),慢慢诱导我开户,给我讲课只有高利益投资没有风险的提示,承诺是只赚不赔的投资,在客服的语言讲课帮助下成功在网上开户,向我提供了用户和交易帐户及密码,南宁东盟商品交易所有限公司平台账户为178009601000001,就由他们几个轮流跟我做单,刚开始让我赚一点点,后来他们就让我做大单,等我做大单他们就反单,没想到我就被慢慢的套进了他们设计的圈套里了,就这样做成期货产品交易,十多天就亏了156920元,后来也听别人说是骗人的,我就在网上查看了关于现货交易平台的相关信息才知道上当受骗了,所有东西都是一个虚拟电子盘是他们在超控数据让我输,产品交易根本没有第三方买家,都是受害者与平台公司,也没有任何的货物交割单及物流和仓储。  根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所实施意见》(国办发[2012]37号)规定:未经国务院相关金融管理部门批准,不得设立从事保险,信货、黄金等金融产品交易场所,其他任何交易场所也不得从事保险,信货、黄金等金融业产品交易。对涉嫌犯罪的,要移交司法机关,依法追究有关人员的法律责任。《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件,立案追诉标准的规定》进行非法经营活动,挠乱市场秩序涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:未经国家有关主管部门批准,非法经营证券,期货、保险业务及各地金属交易平台。骗子团伙一口一个现货交易,可是这类没有标准的物件交付,也没有现货中的物流运输及仓储,买进和卖出都是要收高额手续费,点差费,甚至还有隔夜费,此类交易的本质是空买空卖的非法期货交易,严重违反国家法律法规。  一:开展非法期货交易的商品交易平台,国家商务部没有批准任何一家可以经营原油,金属、等成品的机构平台。  二:我们的资金并没有银行第三方存管,而是直接转进了交易平台帐号,由银行拉出的清单为证。你们根本没有按照约定进行原油交易,完全是虚拟交易。  没有原油存货,也没有原油出售方,只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,只是会员单位每个月与平台结算逐级分成。  三:开户违规。根据国家相关期货现货交易法律文件:必须要开户人亲署《风险揭示书》《个人客户开户申请表》等合法的规范性文件方能开户。属于恶意违法违规,银行可以这样开户帐户吗?  四:设置骗局,虚假交易,原油价格既不与外接轨,也不是投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件与投资者方向后向操作,其实就是一个对赌的过程,行情任由骗子团伙摆布。在非农时期还通过断网卡盘,滑点的方式让受害者血本无归,受害者亏了就是骗子团伙平台赚了,根本没有第三方赚钱,还存在偷税漏税的行为。  五:虚假宣传,隐瞒投资风险,夸大投资效益,骗取高额点差及手续费等。其主要目的是为了骗取老百姓的血汗钱。  人生一世,草木一秋,为了正义就是牺牲也无愧于天地,受害者将誓死同盟和骗子相关一切组织周旋到底,同仇敌忾,也希望有关部门关闭查封东盟商品交易所有限公司的期货交易业务,为了避免有更多的受害者。  一是形式上的判断要素包括:标准化合约、公开交易、集中交易、未来交付、以保证金做担保、以对冲方式完成交易则为期货交易。  二是实质上的判断要素包括:交易的目的并非转移商品所有权,而是期望在价格波动中赚取差额利润;交易功能并非促进商品流通,而是套期保值、发现价格和投资管理。一项交易行为同时符合形式和实质上的要素,即可认定为期货交易。  三、XXX平台不认可他们的交易机制违法。我们如何答辩?  1、对抗抗国务院2011第38号禁令和国办2012第37号文件;对抗国家六部委2010年“国六条”和2013第74号文件精神。  2、违反国家《期货管理条例》规定,未经国务院监管机构批准,没有期货交易或经营许可资格,以现货为名行期货之实,挂羊头卖狗肉;  3、按期货交易要素非法设置电子交易盘,其电子交易盘中借鉴期货交易要素,如委托挂单,连续竞价(三档挂单),合约交易,T+0交易,履约保证金,无负债结算(强行平仓),统一商品数量,统一商品规格,统一最小变动值等等。  4、串通商业银行按期货交易机制非法开通期货合约转帐通道。  注:现货交易违规案例归口国家商务部监管。而我们在给国家商务部投诉后,商务部回复认为,商务部只对有实物交割的现货交易活动进行监管,象这种买空买空涉嫌诈骗的非法期货犯罪,建议我们向公安部打击非法期货投资诈骗犯罪专案组举报。  四、XXX平台辩称,他们是具有实物交割的交易模式。我们如何答辩?  1,能否在金融办的领导见证下,随机抽查你们交易系统中的10个投资人的帐户,看看有几个是实物交割的。  2、能否打开你们交易系统服务器设置,验证有无暗箱?  3、能否提供你们与银行签订的交易资金实行第三方监管的合同?  4.能否提交你们的配套商品加工商的供货单?  5、能提供你们实物交割的物流商的发运单?  6、能否参观你们的仓储现场及规模?  7、能否提供政府给你们的批文原件,看看是不是允许你们违反国务院38号、国办37号规定。从事集中式标准化合约做市商或电子撮合“买空卖空”?  8、能提供你们每年上千亿成交额的纳税证明?  五、我们将以诈骗罪,刑事控告他们。其理由如下:  我们再次声明,我们不想送人坐牢,但如果你们没有诚意解决问题,那我们只能被逼无奈。我们以诈骗犯罪报案的几点理由:  1、以现货交易为名,以非法期货做道具,虚假招商宣传,掩盖诈骗犯罪目的。  2、以非法手段串通商业银行开通只有国务院批准的期货交易所或期货经营公司才适格的“银期转帐”通道,为网络诈骗资金划拨。  3、雇佣所谓的行情分析师做“交易杀手”,以高利分脏的方式推动犯罪团伙用虚构事实、隐瞒真相的方式,设置交易陷阱,让投资人作出错误的指令。  4、所有交易的实现方式均由你们的总后台或会员机构后台操控涨跌,虚拟对赌,误导投资,帐户绞杀,你们在电子交易盘上设置滑点、卡盘、修改K线、篡改订单,控制出金,榨干投资人。与警方深入深圳一家网络投资诈骗交易平台卧底调查的情况惊人的一致。  根据最高人民检察院、公安部作出的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》(二)第七十七条规定:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。  六、有关方面不受理、不立案怎么办?我们的做法如下:  第一、投诉证监、金融、工商、商务等部门时,同时附上一份要求政府信息公开的申请,主要将查处情况要求公开。例如要求金融办出具政府信息公开,也就是说针对投诉,你是如何查的?查到问题是如何解决的?交易平台没有问题的依据是什么?  第二、在向警方报案不受理的情况下,我们可以根据公安机关办案规定要求其七天内给立案和不立案告知书。应立案不立案的,可根据《人民警察纪律条例》向公安部纪律监察部门投诉经办民警和有关公安分局。  第三、可以持有公安机关不立案的告知书以刑事自诉的形式向人民法院起诉。  现在所谓的现货交易平台,都是虚拟的东西,什么黄金、白银、原油、农产品、邮币卡都是骗子,大家千万不要上当受骗,希望大家转发,谢谢!欢迎加入现货邮币卡维权群,群号码:527252608,大家一起学习讨伐骗子拿会自己的血汗钱,希望看见本帖子的人千万不要上当受骗了。 如果遇上像这样的投资纠纷,一般要么和涉事公司私下协商一定的补偿方案,最好的结果是能拿回全部亏损,但这个可能性很小,但是拿回部分还是很有希望的,因为投资者自身也要承担一定责任,所以只能拿回部分赔偿;要么就只能通过法律诉讼途径解决,但在举证上要求颇高,且耗时耗力,结果未知,骗了全国各地老百姓多少血汗钱啊。全国各地的可怜受害者尽快联系我,有现货受害者加入诈骗维权群号451217720。


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