曝光和平系聚胜财富涉嫌自融,标的造假!

admin/2018-01-12/ 分类:奇闻异事/阅读:
但是在百度百科中,我们能找到汉州资产管理有限公司是中和世纪的全资子公司这样的论述。显然,这家公司也是和平系公司。 (来自百度百科) 那么我们怎么能证明江旗下的机电公司借来的钱是流向了汉州资产呢?我们也发现江名下还有其他公司如上海汉州新能源科 ...


猎奇网(www.lw43.com):曝光和平系聚胜财富涉嫌自融,标的造假!

  但是在百度百科中,我们能找到汉州资产管理有限公司是中和世纪的全资子公司这样的论述。显然,这家公司也是和平系公司。

(来自百度百科)

       那么我们怎么能证明江旗下的机电公司借来的钱是流向了汉州资产呢?我们也发现江名下还有其他公司如上海汉州新能源科技有限公司也在聚胜财富有大量借款。这样,聚胜财富的借款流向汉州资产的可能性就极大增加了。

       汉州资的公司主业是放贷,他们做了一款叫借乎的软件。所以,看起来是同属和平系的聚胜财富借款给了汉州资管,汉州资管拿了钱拿来放贷。这是明显的自融,也是网贷管理办法明令禁止的。借乎目前还在起步阶段,聚胜财富的借款很大概率存在资金空转。

(借乎介绍)


 

       2、涉嫌伪造标的

       聚胜财富的近期标的基本都去像了几个自然人名下的公司中,这几个自然人存在明显关联。而且工商信息中所留的电话号码一致,更巧的是,这几个企业都是在向聚胜财富借款前更换了投资人。基本可以确定这几个公司是空壳公司,主要是为了从聚胜财富平台合理套取资金所用。让人担忧的是,这些标的的时机资金去向我们并不知道。

这里将部分问题标的披露出来,供大家参考。

(标的一的公司介绍)

(标的二的公司介绍)

(标的三的公司介绍)

(标的四的公司介绍)

经过确认这四家公司分别是:上海梓途进出口贸易有限公司(以下简称梓途贸易)、上海镐石企业发展有限公司(以下简称镐石发展)、上海瑟匹贸易有限公司(以下简称瑟匹贸易)、上海懿彭贸易有限公司(以下简称懿彭贸易)。

其中,梓途贸易和镐石发展的股东均为自然人贾定敏和吴敏。懿彭贸易的法人同样也有吴敏,同时还有另外一名自然人姚茂林。瑟匹贸易虽然股东和其他三个公司不重合,通过查询企业所留联系方式,我们找到了多个吴敏、贾定敏和姚茂林担任法人的公司。所以我们确定了这四家公司均是关联公司。

(根据联系方式匹配到的信息)

       同时,我们在四家公司的工商信息中,都看到了近期出现了投资人变更,基本就在这几个公司在聚胜财富借款之前。

(梓途贸易投资人信息变更记录)

(镐石发展投资人信息变更记录)

(瑟匹贸易)

(懿彭贸易投资人信息变更记录)

        原有的投资人完全撤出,投资人变成以上吴、贾、杨、谢、姚五个自然人。这样的娴熟手法,让我们有理由相信这几家借款公司都是空壳公司,接受转让,就是为了从聚胜财富来套取资金。

       更为严重的是,我们完全不知道这些资金的具体去向。聚胜财富这样的平台,大家还是多多小心为妙。此外,之前还有媒体报道了聚胜财富的借款人自身还款能力不足,违约风险很大的问题,这里不多阐述。

 

通气会+声明 和平影视出面郑重澄清

3月7日,沪上票据理财平台“小狗钱钱”在上海华亭宾馆召开了新闻通气会,和平影视集团董事长吴传平与小狗钱钱CEO甘俊杰共同出席了这次会议。通气会上,二人就和平影视下属企业“伪国资和虚假背景宣传”的负面事件,以及对小狗钱钱平台的运营受到牵连的猜测,分别做出了郑重的澄清和说明。

和平影视集团董事长吴传平称,“一些别有用心的公司或个人不惜铤而走险,在非官方的网络上,假冒‘和平影视’的国资背景,进行不实传播,这是我们没有预料到的,导致在应对方式上也颇为被动。在这里,我需要向大家表示深深的歉意,同时也提醒广大投资者和客户群注意甄别金融平台的性质,保证资金的安全。”

而就在前一天(3月6日),针对“和平系”的负面信息,和平影视在官网公告称,“针对公司(集团)及关联公司毫无证据的谣言及完全主观污蔑的帖子,对公司(集团)的声誉造成严重影响,对公众进行恶意的误导,针对此事件公司(集团)已经成立专门的调查组、律师团队进行核实。”

该公告同时强调,“和平影视企业公司是由国家全资的合法经营实体,至今无任何违规违法经营行为,网络平台必须即时删除平台及平台用户发布的毫无证据的污蔑主观言论。公司(集团)将逐一和各平台联系核实,并保留追究相关法律责任的权利。”

在通气会上,吴传平还表示,和平影视内部也开始对集团所有子公司进行严肃的清查,在加强对子公司的管理和约束的同时,也制定了相应的互联网金融平台经营规则,务必做到合法合规,贯彻执行互联网金融《暂行办法》中相关管理规定。

小狗钱钱创始人兼CEO甘俊杰则申明,小狗钱钱平台的运营、资金及借款企业与其他平台互不相干,也绝不会因为伪国资平台的经营危机,而连带出现传言中多米诺骨牌效应。

小狗钱钱是经上海和平影视集团批准同意建立的三级子公司,由和平影视旗下全资子公司——中甬经贸发展(上海)中心全资控股。


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